IRHMS Limited


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  XXX

Jurisdicción Descripción: Undetermined

Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act

Dirección: Proform Offshore Limited 1st Floor, Beeswing House 31 Sheep Street Wellingborough England, UK NN8 1BZ RT BVI

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  05-FEB-2004

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Active

Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited

IBCRUC: 580437

Códigos de Países: GBR;VGB

Países: United Kingdom;Virgin Islands, British

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 195283

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién destapó los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.