Nombre Original: INTECH CORP. INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: ANG
Jurisdicción Descripción: British Anguilla
Tipo de Compañía:
Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD GASPAR DE VILLARROEL Y AV. 6 DE DICIEMBRE CONJ. PARQUE REAL; TORRE 6; PISO 4 OFC.44 QUITO; ECUADOR
Id Interno: 2000136
Fecha de Incorporación: 20-JUL-2007
Fecha de Inactivación: 04-MAY-2009
Fecha de Borrado: 30-MAR-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 2104753
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10009356
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.