Nombre Original: Infinity (B.V.I) Group Ltd.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS 302; K K SQUARE; ABOVE SKODA SHOWROOM; 470; CARDINAL GRACIOUS ROAD; CHAKALA; ANDHERI (E) MUMBAI – 400 099 INDIA
Id Interno: 593104
Fecha de Incorporación: 25-FEB-2008
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado: 31-OCT-2012
Fecha Dorm:
Estado: Inactivated
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: IND
Países: India
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10128302
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.