Nombre Original: ILKLEY PROPERTIES CORP.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI EDIFICIO INTERNALIA; 2NDO. NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ANTIGUOCUSCATLAN LA LIBERTAD CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INNSAN SALVADOR; EL SALVADOR*S.I.* LA LIBERTAD EL SALVADOR
Id Interno: 46313
Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008
Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012
Fecha de Borrado: 15-JUL-2012
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 20
Códigos de Países: SLV
Países: El Salvador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10054098
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué entendemos por paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son bastante bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países reciben a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes centrales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante un tiempo, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países crean una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones con el deseo de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se usa a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros paises. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Asimismo define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.