IENG And Yoni Ltd.


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  XXX

Jurisdicción Descripción: Undetermined

Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act

Dirección: Lotus Holding Company Limited 17 Elijas Street, Office 281 Riga LV-1050 Latvia RT BVI

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  22-APR-2004

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Transferred OUT

Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited

IBCRUC: 593051

Códigos de Países: LVA;VGB

Países: Latvia;Virgin Islands, British

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 202835

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.