Nombre Original: IC HOLDINGS S.A.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: MR. DAVID ANTHONY ISHAG RUE BELLOT, 11 1206 GENEVE SWITZERLAND
Id Interno: 900199
Fecha de Incorporación: 22-SEP-1999
Fecha de Inactivación: 26-MAY-2001
Fecha de Borrado: 22-MAY-2001
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 004964
Códigos de Países: CHE
Países: Switzerland
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10189125
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.