Nombre Original: HYPER POWER INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.*
Id Interno: 525936
Fecha de Incorporación: 12-MAR-1998
Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009
Fecha de Borrado: 31-OCT-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 271510
Códigos de Países: TWN
Países: Taiwan, Province of China
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10079854
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.