HUANG XIN HUA


Nombre Completo del Directivo: HUANG XIN HUA

ICIJ ID: 14102FFD54BD737DB711C032244D381D

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: CHN

País: China

Id Nodo:  12195215

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.