HUANG JUN CHAO


Nombre Completo del Directivo: HUANG JUN CHAO

ICIJ ID: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: CHN

País: China

Id Nodo:  87126

Id Fuente:  Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.