Nombre Original: HEWES HOLDINGS LLC
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NEV
Jurisdicción Descripción: Nevada
Tipo de Compañía:
Dirección: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO AV AMAZONAS 4600 Y GASPAR DE VILLAROEL PISO 10, EDIFICIO EXPROCOM QUITO ECUADOR
Id Interno: 121777
Fecha de Incorporación: 05-OCT-2010
Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014
Fecha de Borrado: 01-NOV-2014
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: E0495392010-8
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10005610
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.