Nombre Original: HARTLEY HOLDINGS & INVESTMENTS LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: MR. NEAL PICKERSGILL DRIFTERS; 8 LE FEUGERAL LA MOYE; ST. BRELADE JERSEY; CHANNEL ISLANDS
Id Interno: 500217
Fecha de Incorporación: 04-AUG-1988
Fecha de Inactivación: 08-JAN-1991
Fecha de Borrado: 30-APR-1991
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 8924
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10051830
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.