GREEN VIEW CORPORATION


Nombre Original: GREEN VIEW CORPORATION

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: KENREY FINANCE LIMITED 13/F.; RM. 1301; 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG

Id Interno: 503610

Fecha de Incorporación:  06-JUN-1991

Fecha de Inactivación: 24-AUG-1995

Fecha de Borrado: 31-OCT-1996

Fecha Dorm: 

Estado: Changed agent

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 45220

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10057999

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.