Nombre Completo: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ
Id Interno: 26427
Dirección: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL, CARACAS VENEZUELA 1060 *S.I.*
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: VEN
País: Venezuela, Bolivarian Republic of
Estado: SUSPENDED
Id Nodo: 11005341
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son bastante bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países reciben a menudo a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes de origen a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.