Nombre Original: GOLDEN RESOURCES HOLDINGS LIMITED-EX-ROXY INVESTMENTS LTD.
Nombre Anterior: ROXY INVESTMENTS LTD.
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. 11 FLOOR; GOLDEN RESOURCES CENTRE 2-12 CHEUNG TAI ROAD; TSING YI ISLAND N.T.; HONG KONG
Id Interno: 502210
Fecha de Incorporación: 27-JUN-1990
Fecha de Inactivación: 08-FEB-2013
Fecha de Borrado: 31-OCT-2013
Fecha Dorm:
Estado: Changed agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 31508
Códigos de Países: HKG
Países: Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10052177
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.