GLOBAL SUCCESS ENTERPRISES LTD.


Nombre Original: GLOBAL SUCCESS ENTERPRISES LTD.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  SAM

Jurisdicción Descripción: Samoa

Tipo de Compañía: 

Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG

Id Interno: 1004612

Fecha de Incorporación:  21-MAR-2011

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Active

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 49036

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10000345

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos personales y empresariales son bastante bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países atraen asiduamente a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones construyen una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones con el deseo de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se usa a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".