Nombre Original: GLOBAL INVESTMENT INTERNATIONAL CORP. (GIICORP)
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: GLOBAL INVESTMENT INTERNATIONAL CORP. (GIICORP) SUITES 21/22 MALUAGA P.O. BOX 71 ALOFI SOUTH NIUE ISLAND
Id Interno: 309117
Fecha de Incorporación: 08-JUL-2003
Fecha de Inactivación: 18-MAY-2009
Fecha de Borrado: 08-MAR-2005
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 008947
Códigos de Países: NIU
Países: Niue
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10045207
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.