GLOBAL CLEARING CORPORATION


Nombre Original: GLOBAL CLEARING CORPORATION

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BAH

Jurisdicción Descripción: Bahamas

Tipo de Compañía: 

Dirección: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT; INC. P.O. BOX 108 GLEN RIDGE; NEW JERSEY 07028 U. S. A. ATTN. MR. FRANK S. PUSATERI

Id Interno: 801290

Fecha de Incorporación:  11-MAY-1993

Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996

Fecha de Borrado: 31-DEC-1995

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 14701B

Códigos de Países: USA

Países: United States

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10176344

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién destapó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.