Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares
Dirección: Commonwealth Trust Limited RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 18-DEC-2007
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Shelf
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 1451072
Códigos de Países: VGB;XXX
Países: Virgin Islands, British;Not identified
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 226133
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.