Nombre Original: GLENLE HOLDINGS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.*
Id Interno: 302008
Fecha de Incorporación: 02-JUN-1997
Fecha de Inactivación: 12-MAR-2007
Fecha de Borrado: 02-FEB-2008
Fecha Dorm:
Estado: Relocated in new jurisdiction
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 001969
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10041790
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.