GLASSMILL INVESTMENTS LIMITED


Nombre Original: GLASSMILL INVESTMENTS LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: MR. SAMUEL MCCLEERY P.O. BOX 7 CASTLETOWN ISLE OF MAN IM99 5TQ BRITISH ISLES

Id Interno: 501008

Fecha de Incorporación:  10-AUG-1989

Fecha de Inactivación: 03-MAY-2000

Fecha de Borrado: 30-APR-2000

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 18386

Códigos de Países: IMN

Países: Isle of Man

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10055277

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién destapó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.