Nombre Original: FUTURE GENERATION INVESTMENTS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA
Id Interno: 214770
Fecha de Incorporación: 25-JUN-2012
Fecha de Inactivación: 19-JAN-2015
Fecha de Borrado: 31-DEC-2014
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 109394
Códigos de Países: USA
Países: United States
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10034232
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.