Nombre Original: FREDA SECURITIES LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 SOMMERVILLE HOUSE PHILLIPS STREET ST. HELIER JERSEY, CHANNEL ISLANDS JE2 4SW
Id Interno: 562530
Fecha de Incorporación: 18-JUN-2004
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado: 31-OCT-2015
Fecha Dorm:
Estado: Inactivated
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 601230
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10111412
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.