FONDATION CORBUSIER


Nombre Completo del Directivo: FONDATION CORBUSIER

ICIJ ID: D5AB532D1881802413085939A9451985

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: LIE

País: Liechtenstein

Id Nodo:  12196502

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.