FENG ZHANHUI


Nombre Completo del Directivo: FENG ZHANHUI

ICIJ ID: D722668C9707EEFB4E717723F7F42022

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: CHN

País: China

Id Nodo:  12199907

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién destapó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.