Nombre Original: EVERSLEIGH INVESTMENTS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE ST. HELIER; JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS *S.I.*
Id Interno: 811614
Fecha de Incorporación: 13-AUG-1999
Fecha de Inactivación: 25-JUL-2003
Fecha de Borrado: 31-DEC-2004
Fecha Dorm:
Estado: Inactivated
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 94,621 B
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10180318
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.