Nombre Original: ESPIRITO SANTO RESOURCES LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: BACK IN LINE – CONSULTING, LDA RUA DE SAO BERNARDO N°62 1249-092 LISBOA PORTUGAL
Id Interno: 813674
Fecha de Incorporación: 30-DEC-2002
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 125,841B
Códigos de Países: PRT
Países: Portugal
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10181281
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.