Nombre Original: ESCALA ASOCIADOS CORP.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI EDIFICIO INTERNALIA; 2NDO. NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ANTIGUOCUSCATLAN LA LIBERTAD CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INNSAN SALVADOR; EL SALVADOR*S.I.* LA LIBERTAD EL SALVADOR
Id Interno: 39480
Fecha de Incorporación: 14-SEP-2006
Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009
Fecha de Borrado: 15-JAN-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 77
Códigos de Países: SLV
Países: El Salvador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10050649
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.