ENOTAH TRADING LTD.


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  XXX

Jurisdicción Descripción: Undetermined

Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act

Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  09-JUN-2005

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 01-NOV-2006

Estado: Dead

Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited

IBCRUC: 661036

Códigos de Países: XXX;CYP

Países: Not identified;Cyprus

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 201327

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.