Nombre Original: ENERGY TRADING HOUSE INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: MR. S.K. SWA 50 JALAN SULTAN NO.10-02, JALAN SULTAN CENTRE SINGAPORE 0719
Id Interno: 506436
Fecha de Incorporación: 13-NOV-1992
Fecha de Inactivación: 12-AUG-1994
Fecha de Borrado: 30-APR-1994
Fecha Dorm:
Estado: Trash company
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 72871
Códigos de Países: SGP
Países: Singapore
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10058442
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.