Nombre Original: ENBAN CORP.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG
Id Interno: 35776
Fecha de Incorporación: 20-DEC-2005
Fecha de Inactivación: 12-DEC-2012
Fecha de Borrado: 15-JAN-2014
Fecha Dorm:
Estado: Resigned as agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 20
Códigos de Países: LUX
Países: Luxembourg
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10044498
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.