Nombre Original: DEYSON DEVELOPMENT INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS AVENIDA CALLE 72 NO. 6-30 PISO 18 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA
Id Interno: 54185
Fecha de Incorporación: 05-JUN-2009
Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012
Fecha de Borrado: 15-JUL-2012
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 14
Códigos de Países: COL
Países: Colombia
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10092218
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?
Muchisimas celebridades, políticos y personas adineradas están implicados en la filtración y entre los nombres más destacados figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.
En España podemos encontrar famosos como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos muestran que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados parecen revelar una red clandestina de compañías ficticias, donde sus verdaderos propietarios se encuentran ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos empresariales y personales son muy bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países atraen a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países construyen una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se utiliza a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.