Nombre Original: DAISYFIELD COMPANY S.A.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI EDIFICIO INTERNALIA; 2NDO. NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ANTIGUOCUSCATLAN LA LIBERTAD CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INNSAN SALVADOR; EL SALVADOR*S.I.* LA LIBERTAD EL SALVADOR
Id Interno: 42588
Fecha de Incorporación: 17-APR-2007
Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015
Fecha de Borrado: 15-JUL-2015
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 73
Códigos de Países: SLV
Países: El Salvador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10056453
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.