Nombre Original: CYNDAR MANAGEMENT LLC
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NEV
Jurisdicción Descripción: Nevada
Tipo de Compañía:
Dirección: BGL – BELHOT GONZALEZ; LERENA ASESORES; LEGALES Y FISCALES RIVERA 6329; PISO 1; OFICINA 106 CEP: 11500 – MONTEVIDEO URUGUAY
Id Interno: 121108
Fecha de Incorporación: 05-OCT-2007
Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015
Fecha de Borrado: 01-NOV-2015
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: E0711412007-0
Códigos de Países: URY
Países: Uruguay
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10188174
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.