Cheung Chor Sang


Nombre Completo del Directivo: Cheung Chor Sang

ICIJ ID: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: HKG

País: Hong Kong

Id Nodo:  70351

Id Fuente:  Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?

Muchisimas celebridades, políticos y personas adineradas están implicados en la filtración y entre los nombres más destacados figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.

En España podemos encontrar famosos como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos muestran que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a blanquear dinero, esquivar sanciones y evitar pagar impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados parecen revelar una red clandestina de compañías ficticias, donde sus verdaderos propietarios se ubican ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.