Nombre Original: CHANGLONG GROUP LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: ANG
Jurisdicción Descripción: British Anguilla
Tipo de Compañía:
Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG
Id Interno: 2001997
Fecha de Incorporación: 09-MAR-2012
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 2222772
Códigos de Países: HKG
Países: Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10010888
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Qué significa paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son regiones o países donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países atraen asiduamente a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes de origen a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante un tiempo, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países crean una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones con el deseo de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se usa a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.