Nombre Completo del Directivo: CHANG, HUI-CHUAN
ICIJ ID: 95B6DC5D52AF129B3A8205F809310B66
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: USA
País: United States
Id Nodo: 12121948
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.