Nombre Original: CHALLENGE OVERSEAS ENTERPRISES INC. -EX- TAMOIL S.A.
Nombre Anterior: TAMOIL S.A.
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: CHALLENGE OVERSEAS ENTERPRISES INC. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE METROPOLE 17, AV. DES SPELUGES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.*
Id Interno: 14078
Fecha de Incorporación: 04-MAR-1993
Fecha de Inactivación: 28-APR-2004
Fecha de Borrado: 30-JUN-2005
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 52
Códigos de Países: MCO
Países: Monaco
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10011186
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.