Nombre Original: CEDEVE INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: ANDRADE & SALGADO; ABOGADOS EDIFICIO PINZON; PISO 4 PINZON 511 Y AV. ORELLANA QUITO; ECUADOR
Id Interno: 22517
Fecha de Incorporación: 20-MAY-2003
Fecha de Inactivación: 18-SEP-2009
Fecha de Borrado: 15-JUL-2011
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 83
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10028280
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.