Nombre Original: WINACA INVEST LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: TRUVEST GROUP AG OBMOOS 4 6301 ZUG SWITZERLAND Id Interno: 120761 Fecha de Incorporación: 18-MAY-2006 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2010 Fecha de Borrado: 01-JUN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0392332006-2 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
Categoría: Entidades
BASIC ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: BASIC ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. DIETRICH SCHULZ BEESENWELDE 3 25436 MOOREGE GERMANY Id Interno: 14624 Fecha de Incorporación: 27-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 26-JAN-1995 Fecha de Borrado: 27-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DEU Países: Germany Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
ISALCO ENTERPRISES LC
Nombre Original: ISALCO ENTERPRISES LC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MENEZES E ABREU ADVOGADOS RUA ARNOLFO AZEVEDO; 160 01236-030; SÃO PAULO; SP BRAZIL Id Interno: 122467 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0241912013-9 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
UNION SECURITIES INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: UNION SECURITIES INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MESSRS. NICHOLSONS ACCOUNTANTS ST. JAME’S HOUSE; AUSTERNWOOD COMMON AUSTENWOOD LANE; GERRARDS CROSS BUCKINGHAMSHIRE SL9 8SG ENGLAND Id Interno: 10219 Fecha de Incorporación: 06-MAY-1988 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 06-AUG-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
VALLESTER TRADING LLC
Nombre Original: VALLESTER TRADING LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI RUA VERGUEIRO; 3185; 11ºANDAR CONJ.:113 CEP:04101-000; VILA MARIANA SÃO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 120170 Fecha de Incorporación: 14-APR-2003 Fecha de Inactivación: 27-DEC-2012 Fecha de Borrado: 01-MAY-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC5353-03 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The […]
NEW LEAF INC.
Nombre Original: NEW LEAF INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ELIZABETH DOROTHY BELL 17B CALLE WEBER; LA SIESTA TORREVIEJA 03184; ALICANTE SPAIN ALICANTE SPAIN Id Interno: 11897 Fecha de Incorporación: 15-NOV-1989 Fecha de Inactivación: 30-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ALLWORTHY PROPERTIES INC.
Nombre Original: ALLWORTHY PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AAS CONSULTANTS 9 BEDFORD PARK CROYDON; SURREY CRO 2AP ENGLAND; UNITED KINGDOM Id Interno: 12401 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1990 Fecha de Inactivación: 18-DEC-1992 Fecha de Borrado: 12-OCT-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Jinwang International Group Co., Ltd.
Nombre Original: Jinwang International Group Co., Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1005756 Fecha de Incorporación: 02-APR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
VOYAGER RESOURCES S.A.
Nombre Original: VOYAGER RESOURCES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS Id Interno: 1016 Fecha de Incorporación: 29-APR-1980 Fecha de Inactivación: 17-APR-1985 Fecha de Borrado: 29-JUL-1981 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
Rising Hope International Limited
Nombre Original: Rising Hope International Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1005761 Fecha de Incorporación: 04-APR-2014 Fecha de Inactivación: 20-OCT-2014 Fecha de Borrado: 15-FEB-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63406 […]
SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD.
Nombre Original: SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1005725 Fecha de Incorporación: 11-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
WAVERLY TRADING S.A.
Nombre Original: WAVERLY TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DEVIPASA WORLD TRADE CENTER PISO 14 OFICINA 1401 MARBELLA PANAMA, REP. DE PANAMA Id Interno: 14683 Fecha de Incorporación: 18-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 22-FEB-1999 Fecha de Borrado: 18-JUN-1999 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HILLBAY MANAGEMENT LLC
Nombre Original: HILLBAY MANAGEMENT LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO RAUL DOLDAN AMARELLI S.A PARAGUAY 2141 OFICINA 1208 Id Interno: 120707 Fecha de Incorporación: 17-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2013 Fecha de Borrado: 01-FEB-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0041592006-8 Códigos de Países: PRY Países: Paraguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
CRESCENT LAKE LC
Nombre Original: CRESCENT LAKE LC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 120191 Fecha de Incorporación: 13-JUN-2003 Fecha de Inactivación: 14-JUL-2015 Fecha de Borrado: 01-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC8576-03 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
CHARTER TRADING INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: CHARTER TRADING INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED SUITE 1; 5 BLENHEIM AVENUE AUBIN LANE ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7PR CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN NEIL *S.I.* Id Interno: 11509 Fecha de Incorporación: 22-JUN-1989 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 22-SEP-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
ANIR TWO LTD.
Nombre Original: ANIR TWO LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. ABDULRAHIM BUILDING GPO BOX 62 BANGKOK 10500, THAILAND *S.I.* Id Interno: 121992 Fecha de Incorporación: 16-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 22-JUN-2012 Fecha de Borrado: 01-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0345892011-8 Códigos de Países: THA Países: Thailand Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ABERLADY HOLDINGS INC.
Nombre Original: ABERLADY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CANAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 570 NO.1 LE COUTEUR COURT MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WR CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 11834 Fecha de Incorporación: 26-OCT-1989 Fecha de Inactivación: 02-DEC-1992 Fecha de Borrado: 26-JAN-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
FINSER INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: FINSER INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA ADVISORY GROUP INC. 5 COMMERCIAL CENTRE SQUARE P.O. BOX 71 ALOFI, NIUE Id Interno: 12071 Fecha de Incorporación: 19-FEB-1990 Fecha de Inactivación: 03-MAR-1994 Fecha de Borrado: 19-MAY-1991 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: NIU Países: Niue Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DERBYSHIRE FINANCE S.A.
Nombre Original: DERBYSHIRE FINANCE S.A. -EX- DERBYSHIRE INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: DERBYSHIRE INVESTMENTS S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CORTES; GASPAR & MARTIN-ALMENDRO AVDA. SUEL; 4 EDF. 3 CORONAS 202 E 29640 FUENGIROLA MALAGA; ESPANA Id Interno: 10575 Fecha de Incorporación: 04-OCT-1988 Fecha de Inactivación: 03-MAR-1994 Fecha de Borrado: 04-JAN-1990 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
TELPIN ASSOCIATES LLC
Nombre Original: TELPIN ASSOCIATES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 122610 Fecha de Incorporación: 26-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 01-APR-2016 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0162022014-7 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WIN METRO LIMITED
Nombre Original: WIN METRO LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1003768 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2009 Fecha de Inactivación: 15-FEB-2012 Fecha de Borrado: 15-FEB-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40523 Códigos […]
B.G.I. MARITIME AND TRANSPORT LLC
Nombre Original: B.G.I. MARITIME AND TRANSPORT LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: HORIZON INVESTMENT S.A. RUE DE HOLLANDE; 4 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 120257 Fecha de Incorporación: 20-OCT-2003 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2009 Fecha de Borrado: 01-NOV-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16010-03 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GLOUCESTER HOLDINGS S.A.
Nombre Original: GLOUCESTER HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON) P. O. BOX 4SQ ROXBURGHE HOUSE 273-287 REGENT STREET LONDON W1A 4SQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 1188 Fecha de Incorporación: 11-AUG-1980 Fecha de Inactivación: 13-JUL-1982 Fecha de Borrado: 11-NOV-1981 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR […]
PEPPERDINE LLP
Nombre Original: PEPPERDINE LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: BBO BANK CALLE 87 # 10-93 OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 1100339 Fecha de Incorporación: 05-AUG-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC401158 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
BALMEDIE INC.
Nombre Original: BALMEDIE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. LAKSHMAN STANLEY PIGERA C/O SUMAL CREASEY & CO. 88 CHARLES STREET LEICESTER LE1 1GE ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 11819 Fecha de Incorporación: 17-OCT-1989 Fecha de Inactivación: 14-NOV-1991 Fecha de Borrado: 17-JAN-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
LARSON TECHNOLOGIES LLC
Nombre Original: LARSON TECHNOLOGIES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 120255 Fecha de Incorporación: 08-OCT-2003 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2008 Fecha de Borrado: 01-NOV-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC15316-03 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED S.A.
Nombre Original: PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VISTRA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 4TH FLOOR; ST PAUL’S GATE; 22-24 NEW STREET; ST HELIER; JE1 4TR ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 13693 Fecha de Incorporación: 30-JUN-1992 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 […]
FRAYT TRADING S. A.
Nombre Original: FRAYT TRADING S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MR. W. IAN L. FORREST 4 RUE DES MARBRIERS PO BOX 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 1185 Fecha de Incorporación: 11-AUG-1980 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1989 Fecha de Borrado: 11-NOV-1981 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
EASTERN PACKAGING CORPORATION
Nombre Original: EASTERN PACKAGING CORPORATION -EX- ART DEVELOPMENTS INC. Nombre Anterior: ART DEVELOPMENTS INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 12331 Fecha de Incorporación: 08-JUN-1990 Fecha de Inactivación: 28-APR-1998 Fecha de Borrado: 08-SEP-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de […]
FIRDALE INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: FIRDALE INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED HSBC HOUSE; ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY; JE1 1GT CHANNEL ISLANDS Id Interno: 12124 Fecha de Incorporación: 13-JUL-1981 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 13-OCT-1982 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Hongkong Kingsun Trading Co., Ltd.
Nombre Original: Hongkong Kingsun Trading Co., Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1005924 Fecha de Incorporación: 18-JUL-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
BRACKEN HOLDINGS S.A.
Nombre Original: BRACKEN HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED HSBC HOUSE; ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY; JE1 1GT CHANNEL ISLANDS Id Interno: 12144 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1983 Fecha de Inactivación: 10-SEP-1992 Fecha de Borrado: 20-APR-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SINOWAY BULK INC.
Nombre Original: SINOWAY BULK INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS UNIT 11; 9/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Id Interno: 1005927 Fecha de Incorporación: 24-JUL-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65192 Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
GENERAL EQUITY GROUP LLC
Nombre Original: GENERAL EQUITY GROUP LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: GENERAL EQUITY GROUP LLC BELHOT GONZALEZ LERENA SA RUTA 8 KM 17.500 OF 217ª MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 120523 Fecha de Incorporación: 22-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2008 Fecha de Borrado: 01-MAR-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0114362005-8 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
MODAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
Nombre Original: MODAN INVESTMENT GROUP CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1005890 Fecha de Incorporación: 24-JUN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
BLUESTEM LIMITED
Nombre Original: BLUESTEM LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 1003704 Fecha de Incorporación: 13-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-FEB-2011 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40181 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
COMINTRADE INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: COMINTRADE INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 11352 Fecha de Incorporación: 14-APR-1989 Fecha de Inactivación: 18-SEP-1995 Fecha de Borrado: 14-JUL-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
OCEAN VILLA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: OCEAN VILLA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: CORPORATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 1301 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRAL, HONG KONG. **S.I.** Id Interno: 1003721 Fecha de Incorporación: 02-FEB-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40401 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
OAKFIELD REAL ESTATE INC.
Nombre Original: OAKFIELD REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ECS INTERNATIONAL LTD. (GIBRALTAR) P.O. BOX 398 SUITE C; GROUND FLOOR NEPTUNE HOUSE MARINA BAY; GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 11360 Fecha de Incorporación: 17-APR-1989 Fecha de Inactivación: 11-MAR-1991 Fecha de Borrado: 17-JUL-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar […]
TEVA API LTD.
Nombre Original: TEVA API LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 1004860 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52175 Códigos […]