Nombre Original: HACIENDA PETRO LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ALLAN HENRY BURNS P.O.BOX 430663 BIG PINE KEY, FL 33043 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 2000174 Fecha de Incorporación: 10-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 02-APR-2013 Fecha de Borrado: 30-MAR-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2107164 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
Categoría: Entidades
PERFECT IDEAS LTD.
Nombre Original: PERFECT IDEAS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000537 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2010 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2135225 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
JV FLOWERS CORPORATION
Nombre Original: JV FLOWERS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: NADIA FERNANDA JORDÁN SERRANO MARIANA DE JESUS E7- 8 Y LA PRADERA ED. BUSINESS PLUS LA PRADERA; PISO 5; OF. 503 QUITO – ECUADOR Id Interno: 2000344 Fecha de Incorporación: 13-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 09-MAR-2012 Fecha de Borrado: 28-SEP-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack […]
SOUTH PLAZA SECURITIES INC.
Nombre Original: SOUTH PLAZA SECURITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EFG TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 641; NO 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YJ CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 18611 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1979 Fecha de Inactivación: 26-APR-2002 Fecha de Borrado: 05-JUN-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72 […]
CAPFUL INC.
Nombre Original: CAPFUL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 20004 Fecha de Incorporación: 27-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
WATKINS S.A.
Nombre Original: WATKINS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APARTADO POSTAL 0827-00286; PANAMA, REP. DE PANAMA; **S.I.** PANAMA PANAMA Id Interno: 2000547 Fecha de Incorporación: 14-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 05-OCT-2010 Fecha de Borrado: 28-SEP-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2135766 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
Oxford General Trading Co. Ltd.
Nombre Original: Oxford General Trading Co. Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: SAH MANAGEMENT P O BOX 21331 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 2000425 Fecha de Incorporación: 22-MAY-2008 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2010 Fecha de Borrado: 29-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2123438 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NOVE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: NOVE MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000585 Fecha de Incorporación: 21-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2010 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2136054 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BML TRADE N.V.
Nombre Original: BML TRADE N.V. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 2000363 Fecha de Incorporación: 03-APR-2008 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2120687 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Rocco International Limited
Nombre Original: Rocco International Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 2000591 Fecha de Incorporación: 06-FEB-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2136668 Códigos de Países: GGY […]
TAMMY EQUITIES S.A.
Nombre Original: TAMMY EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SERVER GROUP EUROPE S.A./ CABINET FALTZ & FELGEN 6, RUE HEINRICH HEINE; L-1720 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 18464 Fecha de Incorporación: 28-APR-1999 Fecha de Inactivación: 15-AUG-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: […]
COCO-DE-MER INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: COCO-DE-MER INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 200043 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004010 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KELSON INC.
Nombre Original: KELSON INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 18555 Fecha de Incorporación: 15-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 10-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
WINDAR EQUITIES S.A.
Nombre Original: WINDAR EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Id Interno: 18362 Fecha de Incorporación: 25-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de […]
JOSUE ENTERPRISE S.A.
Nombre Original: JOSUE ENTERPRISE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANDRADE & COMPAÑIA 10 DE AGOSTO 103 Y MALECON PISO 5; OFC #3 EDIFICIO VALRA GUAYAQUIL; ECUADOR ATTN: DR. MARCELO ANDRADE CORDERO Id Interno: 18380 Fecha de Incorporación: 15-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 15-JUN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos […]
THIMBLE INC.
Nombre Original: THIMBLE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 18572 Fecha de Incorporación: 23-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 26-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
XERATON INVESTMENT CORP.
Nombre Original: XERATON INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. JEREMY STEERE P. O. BOX 388 CTRA.; CABO LA NAO (PLA) 71-6 03730 JAVEA; ALICANTE SPAIN Id Interno: 1815 Fecha de Incorporación: 05-JUN-1981 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: […]
GRANDWAY ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: GRANDWAY ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000319 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2115236 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SONDISTE INC.
Nombre Original: SONDISTE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: (PERSONNEL/CONFIDENTIEL) MR. COTTIER C/O GROUP ESPIRITO SANTO S.A. AV. MONTCHOISI 15 CASE POSTALE 390 LAUSANNE 1001, VAUD SWITZERLAND Id Interno: 12759 Fecha de Incorporación: 21-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2002 Fecha de Borrado: 21-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
DXB WATER FRONT LTD.
Nombre Original: DXB WATER FRONT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000332 Fecha de Incorporación: 28-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2116698 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
SHELBURNE SERVICES LLC
Nombre Original: SHELBURNE SERVICES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 120233 Fecha de Incorporación: 04-SEP-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 01-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC-13442-03 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
LENNOX DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: LENNOX DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BRIGHT SIDE S.A. RUTA 8 KM. 17500 LOCAL 207 CP 91600 ZONAMÉRICA-MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 18343 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LEGAL DEFENSE, INC.
Nombre Original: LEGAL DEFENSE, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ABOGADOS Y NOTARÍA ULISES CABRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY # 64 – ENS. LA FE EDIFICIO ULISES CABRERA PISO 2 (ENTRE LOPE DE VEGA Y TIRADENTE), APARTADO 30123 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 2000053 Fecha de Incorporación: 26-APR-2007 Fecha de Inactivación: 05-MAR-2009 Fecha de […]
DUSKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: DUSKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000342 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2117156 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DUNA ENTERPRISES, SDAD. LTDA.
Nombre Original: DUNA ENTERPRISES, SDAD. LTDA. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J. NAVARRO & ASOCIADOS HAVRE 2210 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 18161 Fecha de Incorporación: 30-NOV-1998 Fecha de Inactivación: 06-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SUNWIDE CONSULTANTS INC.
Nombre Original: SUNWIDE CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000349 Fecha de Incorporación: 11-FEB-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2117229 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ANCLA DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: ANCLA DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC. 17; IFIGENIAS STREET; 2007 STROVOLOS P.O. BOX 28541 2080; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 18172 Fecha de Incorporación: 15-DEC-1998 Fecha de Inactivación: 06-JUL-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: […]
THE FONTAINEBLEAU GROUP HOLDINGS S.A.
Nombre Original: THE FONTAINEBLEAU GROUP HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONSIEUR DIETER SPAETHE AVENUE PRINCESSE GRACE, 24 MC – 98000 MONACO Id Interno: 18377 Fecha de Incorporación: 03-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 28-AUG-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
GREEN LANGDON LIMITED
Nombre Original: GREEN LANGDON LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ZETLAND CORPORATE SERVICES LIMITED 6/F ING TOWER; 308 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 2000309 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 05-OCT-2010 Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2114745 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
UPSALA INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: UPSALA INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 18489 Fecha de Incorporación: 08-NOV-1972 Fecha de Inactivación: 12-APR-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 07 Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SKY EAGLE HOLDINGS CORP.
Nombre Original: SKY EAGLE HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Id Interno: 16413 Fecha de Incorporación: 03-DEC-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de […]
BOUSTANY HOLDINGS CORP.
Nombre Original: BOUSTANY HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED ROOM 1003-4 UNITED OVERSEAS BANK BUILDING 54-58 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Id Interno: 13382 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 13-JAN-1995 Fecha de Borrado: 07-APR-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
KidsOf1963 Corp.
Nombre Original: KidsOf1963 Corp. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: FIDES CAPITAL MARCO BRUTO, 1144 A 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 2000355 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2008 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2010 Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2118533 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
CHATHAM ASSOCIATES INC.
Nombre Original: CHATHAM ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET; ST. HELIER JERSEY JE1 1BJ; CHANNEL ISLANDS ATTENTION: MS. CHANTEL GODEL *S.I.* Id Interno: 12774 Fecha de Incorporación: 23-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 03-JUN-1993 Fecha de Borrado: 23-APR-1992 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
CROESUS CORP.
Nombre Original: CROESUS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 15161 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1995 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2002 Fecha de Borrado: 22-MAY-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HARBOR DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: HARBOR DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 18422 Fecha de Incorporación: 13-APR-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FILSAR EQUITIES S.A.
Nombre Original: FILSAR EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESCRIBANIA SUS KALISZER ED. TORRE DE LAS AMERICAS AP. 502 – AV. GORLERO ESQ. CALLE 28 PUNTA DEL ESTE, MALDONADO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 18208 Fecha de Incorporación: 24-DEC-1998 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos […]
MOZOTE CAPITAL INC.
Nombre Original: MOZOTE CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: C/O UBS AG BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8001 ZÜRICH SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 18432 Fecha de Incorporación: 06-APR-1999 Fecha de Inactivación: 26-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GADAMARI ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: GADAMARI ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. IVAN R. CLARE ARIAS P.O. BOX 0818-62562 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 18416 Fecha de Incorporación: 31-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 08-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FAJARIN COMPANY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: FAJARIN COMPANY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 2000299 Fecha de Incorporación: 17-DEC-2007 Fecha de Inactivación: 10-JUL-2012 Fecha de Borrado: 29-JUN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2113673 Códigos de Países: ARE […]