BUMBLE-BEE LIMITED


Nombre Original: BUMBLE-BEE LIMITED (EX-QUERCUS FINANCIAL CORP.)

Nombre Anterior:  QUERCUS FINANCIAL CORP.

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG

Id Interno: 502713

Fecha de Incorporación:  29-NOV-1990

Fecha de Inactivación: 02-APR-1993

Fecha de Borrado: 30-APR-1994

Fecha Dorm: 

Estado: Dissolved

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 37401

Códigos de Países: GGY

Países: Guernsey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10055209

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?

Muchisimas celebridades, políticos y personas adineradas están comprometidas en la filtración y entre los más conocidos figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.

En España podemos encontrar famosos como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos parecen mostrar que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados parecen revelar una red clandestina de compañías ficticias, donde sus verdaderos propietarios se encuentran ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.