Nombre Original: BUMBLE-BEE LIMITED (EX-QUERCUS FINANCIAL CORP.)
Nombre Anterior: QUERCUS FINANCIAL CORP.
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG
Id Interno: 502713
Fecha de Incorporación: 29-NOV-1990
Fecha de Inactivación: 02-APR-1993
Fecha de Borrado: 30-APR-1994
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 37401
Códigos de Países: GGY
Países: Guernsey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10055209
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.