Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares
Dirección: Stanley Davis Group Limited 41 Chalton Street London NW 1JD England
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 17-OCT-2006
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 1057344
Códigos de Países: VGB;GBR
Países: Virgin Islands, British;United Kingdom
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 232196
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.