Nombre Original: BRIARDALE LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: LAVY HANCOX MANAGEMENT LIMITED 25 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS *S.I.*
Id Interno: 511912
Fecha de Incorporación: 13-SEP-1994
Fecha de Inactivación: 03-MAY-1997
Fecha de Borrado: 30-APR-1997
Fecha Dorm:
Estado: Bad debt account
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 128184
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10063122
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.