Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía:
Dirección: Bizphone Ltd. Holstenstr. 19-27 24103 Kiel Germany RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 01-JAN-1980
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado:
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC:
Códigos de Países: DEU
Países: Germany
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 193340
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.