BIN TALEB GENERAL TRADING & BROKERAGE CO. LTD.


Nombre Original: BIN TALEB GENERAL TRADING & BROKERAGE CO. LTD.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  ANG

Jurisdicción Descripción: British Anguilla

Tipo de Compañía: 

Dirección: SAH MANAGEMENT P O BOX 21331 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES

Id Interno: 2000427

Fecha de Incorporación:  26-MAY-2008

Fecha de Inactivación: 19-JAN-2010

Fecha de Borrado: 29-DEC-2009

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 2123632

Códigos de Países: ARE

Países: United Arab Emirates

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10008851

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.