Nombre Original: BILLION ASIA LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: WEIR & ASSOCIATES 5TH FLOOR; THE LANDMARK EAST 12 ICE HOUSE STREET; CENTRAL HONG KONG
Id Interno: 300288
Fecha de Incorporación: 21-JUN-1995
Fecha de Inactivación: 24-FEB-2003
Fecha de Borrado: 21-FEB-2003
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 000277
Códigos de Países: HKG
Países: Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10195217
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.