Nombre Original: BELAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED P.O. BOX 373 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE2 3QB
Id Interno: 503255
Fecha de Incorporación: 18-MAR-1991
Fecha de Inactivación: 31-JUL-1992
Fecha de Borrado: 31-OCT-1992
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 41845
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10058294
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.