Nombre Original: Axitax Limited
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: AUDINA TREUHAND AG LANDSTRASSE 37 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN
Id Interno: 208716
Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008
Fecha de Inactivación: 21-JUL-2008
Fecha de Borrado: 31-DEC-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 043757
Códigos de Países: LIE
Países: Liechtenstein
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10189819
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.