Nombre Original: ATIVAC INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: KIDD RAPINET 14 & 15 CRAVEN STREET LONDON WC2N 5AD ENGLAND, UNITED KINGDOM
Id Interno: 4116
Fecha de Incorporación: 03-FEB-1984
Fecha de Inactivación: 24-JAN-1996
Fecha de Borrado: 03-MAY-1985
Fecha Dorm:
Estado: Trash company
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: GBR
Países: United Kingdom
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10046752
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.